Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΝ.ΦΩ.

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022 07:11

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 2ης Δεκεμβρίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας, Γιδογιάννου 37 – Άμφισσα Φωκίδας, σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 την ίδια ώρα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια αυτών, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 εκτός εάν αυτές έχουν ήδη κατατεθεί.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Άμφισσα, 02 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ